آرشیو مطالب مرتبط با متهمان ارزی صفحه 5

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه چیزی تحت عنوان قاچاق آب از ایران نداریم، گفت: دو مورد قاچاق خاک گزارش داده شد ا... ادامه خبر

محسن پهلوان (محکوم پرونده پدیده شاندیز) در فرودگاه کیش دیده شد. ادامه خبر

"علی دیواندری" در پایان جلسه امروز محاکمه خود، با حکم قاضی بازداشت شد. ادامه خبر

بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ ب... ادامه خبر

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به 15 سال حبس خبر داد. ادامه خبر

نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات جهانبانی و عمار صالحی گفت: این دو متهم اموالی از جمله ملک و سهام دارند. ادامه خبر

رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد. ادامه خبر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ماجرای مدیری خبر داد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد. ادامه خبر

پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند. ادامه خبر

وکیل پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه قرار منع تعقیب برای متهمان جدید پرونده را نقض و قرار شد برای‌شان کیفرخواست صادر شود. ادامه خبر

رئیس کل دادگستری گلستان گفت که اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت و ۷۸ نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳... ادامه خبر

سیزدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان که قرار بود صبح امروز (یکشنبه) مانند جلسات قبلی با حضور خبر... ادامه خبر

آرام، مدیرعامل شرکت پارسیس مدعی شد که دیواندری با ادعاهایش می‌خواهد دادگاه را اغوا کند. ادامه خبر

جلسه سوم رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم اقتصادی دیگر برگزار شد. ادامه خبر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم اصلی پرونده نگهداری و توزیع برنج‌های غیربهداشتی در استان اصفهان به ۵ سال حبس محکوم شد. ادامه خبر

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرک... ادامه خبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع... ادامه خبر

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی⁩ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)و برگرداندن او ب... ادامه خبر

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی⁩ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)و برگرداندن او ب... ادامه خبر

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی⁩ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)و برگرداندن او ب... ادامه خبر

روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان یزد اعلام کرد: در اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی این اداره کل یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه خرید... ادامه خبر

دومین جلسه علنی دادگاه ویژه رسیدگی به گندم‌های مفقودی گلستان در حالی برگزار شد که سرنوشت دو متهم پرونده نامعلوم است و وکیل مدافع م... ادامه خبر

باند خرمی‌پور – عامری به بهانه واردات روغن ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفتند، روغنی نیاوردند و حالا از ۱۷ متهم ۱۰ نفر فراری هستند. ادامه خبر

متهم تیمور عامری در دادگاه رسیدگی به پرونده هفده اخلالگر ارزی گفت: سی سال در بانک مرکزی فعالیت داشتم و ده سال در کار صرافی بودم. ادامه خبر